Đại hội Đồng Cổ đông

-     Tỷ lệ thực hiện:   01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/05/2026
-     Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Lilama 3, Số 86 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội
-     Nội dung họp/lấy ý kiến:
+  Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả  sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 
+  Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026; 
+  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026; 
+ Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025; 
+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2025; 
+  Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026; 
+  Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; 
+  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK theo quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty Cổ phần Lilama 3 và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.