TYA: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: ngày 15 tháng 04 năm 2025 (thứ ba) 9h00 AM
Địa điểm thực hiện: Phòng họp Hội Đài Thương Đồng Nai, địa chỉ: Số 1, Đường 16A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
Nội dung họp: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (bao gồm báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị), Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025; Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm (5) (năm 2025 – năm 2030).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 13/03/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.