MED: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào thứ 5 ngày 27/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
- Nội dung chủ yếu của đại hội:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Trung tâm KNCN dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU;
+ Báo cáo tiến độ thực hiện HĐ HTĐT với Công ty cổ phần Sông Châu tại khu đất Mỹ Đình;
+ Báo cáo tiến độ thực hiện HĐ HTĐT với Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 30/03/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.